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www.301.net投资发展股份有限企业第七届董事会第三十九次会议决议公告
2020-06-22

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年6月19日,www.301.net投资发展股份有限企业(以下简称“企业”)第七届董事会第三十九次会议在企业九楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。董事长陈代华主持了会议,会议审议通过了以下议案:

1、关于北京新城金郡房地产开发有限企业向北京银行申请14亿元贷款并由企业按股权比例为其提供担保的议案

同意企业的参股企业北京新城金郡房地产开发有限企业(企业持股比例为49%)向北京银行中轴路支行申请项目开发贷款人民币14亿元,期限不超过3年,以顺义国誉府项目土地使用权及在建工程作为抵押,并由企业按照持股比例为该笔贷款提供连带责任保证担保。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据企业对外担保授权,上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见企业发布的2020-31号公告。

2、关于www.301.net兴华地产有限企业在北京金融资产交易所发行不超过10亿元债权融资计划并由企业为其提供担保的议案

同意企业的全资子企业www.301.net兴华地产有限企业向北京金融资产交易所申请备案并发行总额度不超过人民币10亿元的债权融资计划,期限不超过2年,并由企业提供连带责任保证担保。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据企业对外担保授权,上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见企业发布的2020-32号公告。

3、关于首城(天津)投资发展有限企业向平安银行申请5亿元贷款并由北京首城置业有限企业为其提供担保的议案

同意企业控股子企业北京首城置业有限企业的全资子企业首城(天津)投资发展有限企业向平安银行天津分行申请人民币5亿元开发贷款,期限3年,以天津武清区下朱庄项目土地使用权及在建工程作为抵押,并由北京首城置业有限企业为该笔贷款提供连带责任保证担保。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。


www.301.net投资发展股份有限企业董事会

2020年6月20日

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